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‘Business Email Compromise’, la estafa que permitió a una red criminal desarticulada hoy en España robar cuatro millones de euros

'Business Email Compromise', la estafa que permitió a una red criminal desarticulada hoy en España robar cuatro millones de euros

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado hoy una red criminal internacional formada por 64 personas, responsable de estafar más de 4 millones de euros a empresas. Cometían sus estafas recurriendo a la técnica conocida como BEC (Business Email Compromise), en el que el atacante obtiene acceso a una cuenta de e-mail de la empresa o institución atacada recurriendo a su vez a técnicas de phishing o de ingeniería social, o bien comprando credenciales de acceso en la Dark Web.

Una vez se obtiene el acceso a la cuenta de correo corporativa, el atacante se centra en recopilar información confidencial de la empresa atacada, así como de sus clientes y transacciones económicas pendientes de abono. Posteriormente, pueden enfocar su ataque de dos maneras:

  • A) Ataque ‘interno’: El atacante se hace pasar por una persona de confianza (frecuentemente, un alto directivo) con el objetivo de engañar a algún miembro de la propia organización con la capacidad de aprobar una solicitud fraudulenta de transferencia bancaria.
  • B) Ataque externo: Se aprovecha el acceso al email corporativo para usurpar la identidad de la empresa ante sus clientes, proveedores y entidades financieras, consiguiendo el pago de facturas y transacciones de grandes sumas de dinero a cuentas bancarias controladas por los atacantes. Este es el caso de la red criminal desmantelada hoy.

Según datos del FBI, desde junio de 2016 hasta julio de 2019, los ataques BEC provocaron pérdidas por valor de más de 43 mil millones de dólares



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La denuncia de una empresa española que nunca llegó a recibir una transacción puso en marcha la investigación

De este modo, los miembros de la trama criminal desarticulada fueron capaces de estafar hasta cuatro millones de euros mediante ataques producidos desde Nigeria, país donde se enviaba finalmente el botín de la estafa. Eso no ha impedido detener en nuestro país a 64 personas: 28 en Palma, 3 en Ibiza, 4 en Madrid, 17 en Valencia, 5 en Segovia, 2 en Aranda del Duero, 1 en San Sebastián , 2 en Zaragoza y 2 en Tenerife.

En su mayor parte, los detenidos (que serán imputados por pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y acceso informático ilícito) son ‘mulas bancarias’: personas que ponían sus cuentas personales al servicio de la trama (a veces voluntariamente, otras mediante extorsión) y, tras recibir el dinero de las transacciones, se quedaban con el 2% y remitían el resto a la cúpula de la organización.

Según explica el comunicado del Ministerio del Interior, la investigación se inició a raíz de la denuncia de una empresa española, a la que habrían estafado más de 320.000 dólares por una transferencia no recibida correspondiente a los servicios prestados a una empresa de la República Democrática del Congo.

Efectivamente, esa transferencia sí fue realizada por la empresa congoleña, pero fue destinada a la cuenta de un tercero ajeno a la empresa destinataria: eso fue posible porque los atacantes se inmiscuyeron en la conversación vía e-mail entre ambas empresas y lograron sustituir la cuenta de abono real por la de una de sus ‘mula bancarias’.

Gracias al éxito de la operación policial, se han logrado bloquear preventivamente más de 600.000 euros que estaban listos para ser enviados a los líderes de la organización en Nigeria.

Fuente: https://www.genbeta.com/actualidad/business-email-compromise-estafa-que-permitio-a-red-criminal-desarticulada-hoy-espana-robar-cuatro-millones-euros

Autor: Marcos Merino

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Multiplicar matrices es vital para la informática cotidiana. DeepMind ha encontrado una forma mejor de hacerlo

Noticias Este nuevo malware de Android puede robar tus datos y grabar audio sin que lo sepas
6 de octubre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias En España han bloqueado AceStream, pero en India han bloqueado directamente al propio VLC… y su gobierno no explica la razón
6 de octubre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

En España han bloqueado AceStream, pero en India han bloqueado directamente al propio VLC… y su gobierno no explica la razón

Noticias 31 cursos gratis a los que te puedes apuntar en octubre para aprender una nueva habilidad sin tener que pagar nada
5 de octubre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Han hackeado el agregador Meneáme: el email y la contraseña de 4 de cada 10 usuarios está a la venta en Internet
4 de octubre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

Han hackeado el agregador Meneáme: el email y la contraseña de 4 de cada 10 usuarios está a la venta en Internet

Noticias Mejores escritorios elevables: cuál comprar y seis modelos recomendados desde 195 euros
1 de octubre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Windows 11 tiene una nueva función para evitar ataques de phishing: así puedes activarla
27 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Windows 11 te avisará cuando vayas a introducir una contraseña en un sitio inseguro: así puedes activarlo
26 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Han ejecutado Minecraft dentro de Minecraft en una CPU de 1Hz, y es un ejemplo más de que este juego no tiene límites
26 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Qué es el SIM Swapping y los mejores consejos para evitar caer en esta estafa
26 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

Qué es el SIM Swapping y los mejores consejos para evitar caer en esta estafa

Noticias Mejores estufas de pellets: cuál comprar y siete modelos recomendados desde 650 a 2700 euros
25 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias El chollo gaming del día es este potente portátil con RTX3060 y Ryzen 7: ahora puede ser tuyo por 899 euros
20 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Telefónica busca desarrolladores con sueldos de hasta 55.000 euros: 205 vacantes para distintas partes de España
20 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias El fin de una era: Intel dejará de utilizar las míticas marcas Pentium y Celeron
19 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias He comprado una mesa elevable para teletrabajar de pie y hacer ejercicio mientras: estos son mis consejos y recomendaciones
18 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Mejores medidores de consumo doméstico: cuál comprar para ahorrar en tu factura de la luz y siete modelos recomendados desde menos de 20 euros
18 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias He instalado una app de limpiador en mi Android. Es terrorífica, pero tiene 10 millones de descargas
18 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Si tu web WordPress tiene un nuevo usuario con este nombre, es una de las cientos de miles de víctimas de un grave vulnerabilidad
16 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Estos son los archivos más peligrosos que te llegarán por email
14 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias La Policía desarticula una banda de phishing bancario: robó 600.000€ posicionando muy bien su web en un buscador y con SIM swapping
14 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias El INCIBE busca contratar a 35 expertos en ciberseguridad y administrativos: hasta 45.000 euros de salario
13 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Si empiezas un nuevo curso y vas a hacer una compra tecnológica, estas son las compañías que ofrecen descuentos educativos
13 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Mydoom, el peor virus informático de la historia: un problema que le costó al mundo 59.000 millones de dólares
11 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Una cocina conectada para cocinar más sano en la vuelta al cole 2022
11 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias El botón de
10 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

El botón de “iniciar sesión” de Facebook se está desvaneciendo de la red. El motivo es simple: privacidad

Noticias 5 consejos para detectar si una red WiFi es peligrosa o insegura
9 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Renfe deja a Cataluña sin trenes durante más de tres horas esta mañana: todo por una actualización informática
9 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Que Google pague a Apple $15.000 millones por asegurarse estar por defecto en iOS es otra prueba más de cuánto valen nuestros datos
8 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Estaba vendiendo algo en Wallapop y acabé siendo víctima de phishing en WhatsApp: el INCIBE alerta de una nueva estafa en España
7 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Han robado datos de 2.000 millones de personas en TikTok... o eso dicen unos hackers. La red social lo niega
6 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Detienen al CEO de una empresa de criptomonedas por estafar más de 2.000 millones. Piden 40.000 años de cárcel
5 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Hackean TikTok y roban los datos de 1.000 millones de usuarios
5 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Compré online y acabé registrada en Privicompras pagando 15 euros al mes sin saberlo; le puse solución y recuperé el dinero
4 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias En estos lugares siempre debes usar una VPN para evitar que te hackeen
4 de septiembre de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Detenido por estafar 150.000 euros a las operadoras: adquiría móviles a plazos con datos de fallecidos hasta su detención
30 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Las humanidades están en crisis en buena parte del mundo en favor de las carreras técnicas. No en España
30 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias 1 de cada 6 crímenes en España es online y el Ministerio del Interior resume los peores malware de 2021: de EMOTET a Flubot
29 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Un conflicto legal de 2001 sobre el código de Linux mantiene abierta la posibilidad de que una compañía pueda cobrar un canon por su uso
25 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Si tienes esta extensión de Chrome pueden robar todos tus datos
25 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias BlackBerry tendrá una película que retratará el ascenso y caída de la compañía (y ya ha terminado de rodarse)
24 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Windhawk es una 'tienda gratis' para aplicar personalizaciones al sistema operativo. Y también facilita crear las tuyas propias
22 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Cuidado con dónde reservas tus vacaciones: este phishing ya ha robado cientos de miles de euros a hoteles que caen en la trampa
22 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Así pueden usar tu propio e-mail en tu contra
22 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Por qué proteger el e-mail debe ser lo más importante
19 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Este videoclip de Janet Jackson es, oficialmente, una vulnerabilidad informática: reproducirlo hace que algunos portátiles se cuelguen
18 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Un imperio de 70 millones de dólares gracias a las trampas para videojuegos: la historia de Catfish
17 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Estas extensiones han robado millones de datos, evítalas
17 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Resolver así el cubo de Rubik es una auténtica locura. Su secreto: se ha aprendido de memoria 3915 algoritmos
16 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Hemos preguntado a tres expertos en ciberseguridad si tiene sentido pagar un antivirus hoy en día. Esto opinan
15 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Los 8 discos de rescate y sistemas operativos que he elegido para crear una 'navaja suiza' en un pendrive USB 'multiboot'
15 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Mejores aspiradores de mano: cuál comprar y 7 + 1 modelos recomendados desde poco más de 30 euros
15 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias GM obligará a pagar una suscripción en algunos modelos. Otra evidencia de que el coche como servicio llegó para quedarse
11 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias 5 métodos con los que pueden robar tu Gmail
11 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Cuidado con los emails de PayPal: algunos son de phishing camuflados en correos legítimos que tratarán de robar tu dinero
10 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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9 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Un hacker roba un NFT carísimo en una cuenta de Apple y lo pone a la venta por mucho menos dinero: el NFT sigue flaqueando
9 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias 4,5 millones de dispositivos son vulnerables, comprueba si el tuyo también
9 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias La pantalla de tu móvil, invisible por menos de cinco euros: así funcionan las fundas anti-mirones
9 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Los clientes de Caixabank sufren una nueva campaña de phishing: un simple email que tratará de robar todas tus contraseñas
8 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Así es la supuesta interfaz de Pegasus filtrada desde la policía de Israel: con un diseño anticuado y sacada de una película de espías
8 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias El primer portátil de la historia pesaba 11 kg y tenía una pantalla de 5 pulgadas: así era el Osborne 1
7 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Mejores auriculares para dormir: cuál comprar y ocho modelos recomendados desde 30 euros
7 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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5 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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5 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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2 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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2 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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2 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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2 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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2 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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2 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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1 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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1 de agosto de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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30 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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29 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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28 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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28 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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26 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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25 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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25 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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24 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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23 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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22 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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22 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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22 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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22 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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21 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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21 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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20 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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19 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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18 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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15 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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14 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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13 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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8 de julio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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30 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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30 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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30 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

“Se va a efectuar un cargo de 215 euros de Amazon…”: el nuevo SMS falso del Banco Santander para robarte

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28 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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28 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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27 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Esta estafa llega por e-mail y cuela una de las peores amenazas
27 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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24 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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22 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Así consiguió una víctima de phishing recibir de su banco los 12.000 euros que le habían robado en una estafa SMS
22 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Esto no puede faltar si vas a conectarte a una red pública
17 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Esta nueva amenaza afecta a España y roba tus datos sin saberlo
16 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Esta extorsión de ransomware está a otro nivel: avisa a la gente de que sus datos han sido robados y los publica en una web abierta
15 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Si usas Firefox, a partir de hoy estarás más protegido al navegar
15 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Por qué el ransomware es buen amigo del e-mail
13 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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13 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias
12 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

“Hice una captura de pantalla, me quedé sin cuenta y comencé a anunciar criptomonedas”: el último timo de Instagram

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11 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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11 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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9 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

El “timo de la llamada perdida”: la Guardia Civil alerta de una nueva estafa en España que te puede salir muy cara

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9 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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7 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Otro ayuntamiento de España ha sido saqueado por un phishing: hace poco fue Barcelona; ahora Palma de Mallorca
6 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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Noticias Avast ha encontrado un malware presente en España que se esconde en tu móvil para robarte: así funciona
3 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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3 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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1 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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1 de junio de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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31 de mayo de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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30 de mayo de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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28 de mayo de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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27 de mayo de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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27 de mayo de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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27 de mayo de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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26 de mayo de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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26 de mayo de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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24 de mayo de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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21 de mayo de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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21 de mayo de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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20 de mayo de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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6 de mayo de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

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14 de enero de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

El respaldo a los proyectos ‘open source’, motivo de una cumbre en la Casa Blanca convocada para evitar casos como el de Log4Shell

14 de enero de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

Las estafas SMS y mail son un forma de robar muy lucrativa: las cifras que explican por qué hay tantos ataques phishing en España

10 de enero de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

Métodos de ataque al entrar en una web

10 de enero de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

Esto es lo que una VPN no va a poder hacer

5 de enero de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

Estafa del SMS de BBVA y Santander: cómo funciona y cómo puedes evitar caer en este engaño

4 de enero de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

Monitoriza los equipos en una red con estas aplicaciones

3 de enero de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

Have I Been Pwned integra más de 220 millones de datos nuevos: así puedes ver si tu contraseña fue robada en alguna brecha reciente

3 de enero de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

Una universidad catalana, paralizada por un ciberataque

3 de enero de 2022in Noticias 0 Comments 0 Likes

La UOC sufre un ransomware que afecta a su campus virtual: así es el último ciberataque que golpea a una universidad española

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