La investigación se enfoca en dos transferencias fraudulentas que suman casi 170.000 euros, atribuidas a un empresario que reside en Canarias.
OURENSE, 22 Abr. (CIBERPRO) –
El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, ha finalizado la instrucción relacionada con el presunto ‘hackeo’ de la cuenta bancaria de la Diputación de Ourense y ha ordenado que las diligencias continúen por la vía del procedimiento abreviado, en caso de que los hechos imputados al investigado constituyan un delito de estafa, junto a un delito de blanqueo de capitales y otro de daños.
Durante la gestión del actual senador popular, Manuel Baltar, la institución provincial, ahora dirigida por Luis Menor, fue víctima de un ciberataque en 2019 que llevó a la detención de un empresario canario.
Según ha comunicado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el juez ha ordenado que se notifique al Ministerio Fiscal y a las acusaciones que se hayan presentado, en un plazo de diez días, para que formulen un escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
Todo esto se puede realizar sin perjuicio de que se soliciten diligencias complementarias que consideren necesarias para la acusación.
El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense ha indicado en su auto como indicios relevantes el hecho de que el investigado es el administrador único de la empresa que posee la cuenta de la que se realizaron las dos transferencias fraudulentas desde la Diputación Provincial de Ourense, por un monto de 89.999 euros y 80.000 euros.
Además, se ha encontrado en su posesión un recibo de una transferencia por 30.000 euros realizada por dicha empresa a una cuenta en Estonia.
DOCUMENTACIÓN BANCARIA
Asimismo, se menciona la documentación bancaria y los informes periciales incluidos en el expediente, así como los diferentes informes realizados por los agentes encargados de la investigación y el hecho de que el investigado se presentó en una sucursal para solicitar un reintegro desde la cuenta de su empresa.
Igualmente, se destaca que acudió al banco para preguntar sobre el motivo del bloqueo de su cuenta y el rechazo de una transferencia que había realizado.
El auto no es definitivo, ya que se puede presentar un recurso.
